Правление Национального банка решило отозвать банковскую лицензию у АО "Айбокс Банк" и ликвидировать его с 7 марта текущего года. Об этом говорится на сайте регулятора.
Незадолго до официального сообщения эту же информацию UBR.ua подтвердил источник в НБУ. По его словам, в Нацбанке два дня шла внутренняя борьба "за" и "против" вывода с рынка банка. В итоге IBOX Bank решили ликвидировать, чтобы "дать сигнал всему рынку".
Нацбанк вышел на охоту. В Украине началась масштабная проверка банков
"Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", – отметили в НБУ.
Как пояснили в регуляторе, такое решение было принято из-за систематических нарушений банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.
В частности, Айбокс Банк ненадлежащим образом осуществлял проверки в отношении клиентов, работающих в сфере услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру. Также у финучреждения были проблемы с разработкой и внедрением внутренних документов по финансовому мониторингу и оценке рисков.
За последние два года НБУ из-за нарушений уже штрафовал банк, дважды останавливал отдельные виды его операций, отстранял должностных лиц и дважды выносил письменное предупреждение.
Слон в посудной лавке. Нацбанк решил повоевать с подпольными казино и обвалил крипторынок в Украине
После решения о ликвидации каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
Напомним, неделю назад из набсовета Айбокс Банка ушла председатель правления. В Верховной Раде тогда связали это со скандалом с игорным бизнесом.
