ПриватБанк шокировал клиента обвинением в «финансировании терроризма»: заблокировали все операции

Клиент ПриватБанка сообщил о внезапной блокировке всех его банковских счетов без предварительного уведомления.

Как передает "Хвиля", об этом он написал на портале Минфин.

По словам пострадавшего, банк обвинил его в отмывании средств и финансировании терроризма, ссылаясь на статью 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Мой опыт с ПриватБанком закончился катастрофой, которую я не пожелаю никому. Банк без всякого предупреждения заблокировал доступ ко всем моим счетам! Только на следующий день я получил сообщение, где они обвинили меня в отмывании средств и финансировании терроризма, ссылаясь на статью 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…", — рассказал мужчина.

Ситуация усугубилась тем, что банк заблокировал все транзакции, связанные с идентификационным кодом клиента, что сделало невозможным проведение банковских операций даже через другие финансовые учреждения. Украинцев отметил, что это привело к срыву финансовых обязательств и нанесло существенный ущерб деловым отношениям с партнерами.

"Это не только абсурдная и безосновательная клевета, но и грубое нарушение моих прав. Кроме того, банк заблокировал любые транзакции, отображающие мой идентификационный код. Это означает, что: ни один другой пользователь банка не может совершить транзакцию даже в другие банки по реквизитам, где фигурирует мой идентификационный код! Это не только создало хаос и нарушило мои финансовые обязательства, но и причинило моим партнерам неудобства и дополнительные проблемы, повлекшие серьезные репутационные потери", — подчеркнул клиент банка.

По его мнению, действия банка нарушают законодательство Украины, в частности Закон "О банках и банковской деятельности", который регулирует порядок работы с клиентскими счетами. Пострадавший утверждает, что обвинения безосновательны и являются клеветой.

"ПриватБанк своими действиями поставил под угрозу мою финансовую стабильность и репутацию, и своим произволом сделал невозможным даже обычные банковские операции. Советую всем внимательно подумать, прежде чем доверить этому банку свои средства, ведь завтра вы можете оказаться в такой же ситуации!", — добавил мужчина.

В ответ на это в ПриватБанке заявили, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине. Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — говорится в сообщении.

В банке также подчеркнули, что для перечисления средств на счетах "вам или вашему представителю" необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

Популярные статьи сейчас

Показать еще

• реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;
• документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
• документы, удостоверяющие личность;
• документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
• заявление о перечислении остатков средств.

"Для зачисления средств от других пользователей на другой счет рекомендуем использовать каналы пополнения банка, в котором он открыт", — подчеркнули в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк запустил "Дію.Картку" для всех государственных выплат.