Бюро экономической безопасности разоблачило два горно-обогатительных комбината в уклонении от уплаты налогов на 10 млрд грн. Как сообщается на сайте БЭБ, ГОКи принадлежат одному из богатейших украинских олигархов, который фактически находится в Княжестве Монако.
Следователи выяснили, что должностные лица одного из предприятий в период 2018-2021 годов занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн.
Экологи наказали ГОК Жеваго на 800 млн грн: самовольно захватил землю под отходы
Другое предприятие также умышленно уклонилось от уплаты ренты на 2,7 млрд грн.
Сейчас правоохранители проводят обыски в административных и офисных зданиях двух ГОКов. Кроме того, с привлечением специалиста и эксперта-химика проводятся обзоры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Были отобраны образцы "бедной руды" и концентрата.
БЭБ разоблачило налоговую схему группы компаний: среди владельцев – депутаты Госдумы РФ
"Эти ГОКи и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных хозяйствующих субъектов. Их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, фактически находящийся в Княжестве Монако", – добавили в бюро.
Добавим, что владельцем комбинатов может быть Константин Жеваго, который сейчас, по данным СМИ, живет в Монако на собственной яхте. Он является собственником горнодобывающей группы Ferrexpo и занимает третье место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes с состоянием $2,4 млрд.
