Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киеве пресекли деятельность организованной группы, которая через сеть call-центров обманывала иностранных граждан.
По данным БЭБ, преступная группировка состояла из граждан Турции, Азербайджана и Украины. Участники группы арендовали помещение в центральной части столицы для организации работы мошеннических операторских центров.
Схема мошенничества заключалась в том, что операторы совершали звонки гражданам Турции и Азербайджана, представляясь сотрудниками иностранных банковских учреждений. Под предлогом выявления подозрительных финансовых операций злоумышленники требовали от пострадавших предоставить конфиденциальные данные: номера платежных карт, CVV-коды и PIN-коды.
Получив доступ к банковским счетам жертв, фигуранты похищали денежные средства. Преступные доходы легализовались через теневые криптовалютные обменники за пределами Украины.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, рукописные записи и другие цифровые носители, содержащие доказательства противоправных действий.
В настоящее время продолжается досудебное расследование дела. Назначен комплекс экспертных исследований.
